首页> 国内游> 「景点图片」桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告

「景点图片」桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告

发布时间:2019-10-29 20:48  作者:浪漫大连  来源:浪漫大连旅游网  热度:163℃

  证券代码:000978      证券简称:桂林旅游      公告编号:2019-049

  桂林旅游股份有限公司第六届

  董事会2019年第六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2019年第六次会议通知于2019年10月23日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2019年10月28日上午9:30在桂林旅游发展总公司三楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人,实际出席15人(其中:委托出席的董事人数1人)。于西蔓独立董事委托马慧娟独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  (一)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司经自查认为:公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)会议逐项审议通过了公司非公开发行股票方案

  本议案涉及关联交易,关联董事李飞影先生(公司控股股东桂林旅游发展总公司总经理),谢襄郁先生(公司控股股东桂林旅游发展总公司常务副总经理)、阳伟中先生(桂林五洲旅游股份有限公司董事长,桂林五洲旅游股份有限公司为桂林旅游发展总公司的控股子公司)回避表决。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可,同意将该议案提交本次董事会审议,并发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  本次非公开发行股票方案如下:

  1、发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

  2、发行方式和发行时间

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

  表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

  3、定价方式及发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于普通股股东每股净资产(资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的,每股净资产将进行相应调整)。在前述发行底价基础上,最终发行价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与保荐机构、主承销商协商确定。

  在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的,则发行价格(认购价格)应进行除权、除息,认购数量应据此作出相应调整。

  表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

  4、发行数量

  本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过40,000万元)除以发行价格确定,且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%(即不超过7,202万股),并以中国证监会核准的发行数量为准。

  本次发行股票数量合计不超过7,202万股。在前述范围内,在获得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的相关规定确定。

  在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息等事项的,本次非公开发行的A股股票数量相应调整。具体数量由公司董事会或其授权人士根据公司股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据相关规定确定。

  表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

  5、发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为公司控股股东桂林旅游发展总公司和东方美域(北京)文化旅游集团有限公司。桂林旅游发展总公司和东方美域(北京)文化旅游集团有限公司拟以现金认购本次非公开发行股票。

  公司与上述认购对象于2019年10月28日分别签署了《附条件生效的股份认购合同》。

  表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

  6、限售期

·END·

本文由 浪漫大连旅游网_大连旅游攻略地图_大连旅游景点大全 授权

版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢! 

上一篇:「信阳景点」[三季报]桂林旅游:2019年第三季度报告正文

下一篇:「宝鸡旅游景点」2019年9月广西旅游行业数据报告来啦