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云南旅游股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2020-01-21 23:10  作者:浪漫大连  来源:浪漫大连旅游网  热度:92℃

  证券代码:002059        证券简称:云南旅游         公告编号:2020-004

  云南旅游股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年1月13日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2020年1月17日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

  一、以4票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决),审议通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》;

  董事会认为:本次公司子公司与合作方按权益比例为参股公司提供同等条件的财务资助用途清楚,有利于参股公司业务发展。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

  详细内容见同日公司指定信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》(    公告编号:2020-006)。

  公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见,详细内容见同日公司在指定信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

  董事会定于2020年2月3日下午14:30在公司召开2020年第二次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  2020年1月18日

  证券代码:002059         证券简称:云南旅游           公告编号:2020-005

  云南旅游股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2020年1月13日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年1月17日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司监事会

  2020年1月18日

  证券代码:002059        证券简称:云南旅游        公告编号:2020-006

  云南旅游股份有限公司

  关于子公司向参股公司提供财务

  资助额度暨关联交易的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、财务资助暨关联交易概述

  (一)基本情况

  2018年4月11日,华侨城集团有限公司与肇庆新区管委会及其控制的肇庆悦华鼎盛文旅投资有限公司签订《肇庆华侨城卡乐文化旅游科技产业小镇投资合作合同》,拟共同投资开发肇庆华侨城文化旅游科技小镇项目(以下简称“肇庆项目”)。肇庆项目占地面积约8000亩,其中,城市建设用地约7100亩,水域约900亩。肇庆项目由卡乐星球项目、欢乐海岸岭南水街项目、卡乐产业基地项目(合称“文旅项目”)及配套主题文化居住区(以下简称“配套项目”)四大部分构成 。

  为满足子公司参股项目开发的资金需求,公司董事会同意公司子公司对外提供财务资助,具体情况如下:

  1、同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司(以下简称“文旅科技”)按照持股比例以股东借款的形式向其控股子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司(以下简称“文旅科技投资”)提供不超过57,139.73万元的财务资助,其余资金54,898.95万元由深圳华侨城资本投资管理有限公司(以下简称“资本公司”)按照同等条件向文旅科技投资提供;

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