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大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

发布时间:2020-05-22 23:21  作者:浪漫大连  来源:浪漫大连旅游网  热度:184℃

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年5月21日(星期四)14:30。

  (2)网络投票时间:2020年5月21日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2020年5月14日。

  3、会议地点:上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

  4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:公司董事长侯郁波先生

  7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代理人共计30名,代表公司有表决权的股份276,427,850股,占公司总股本的19.3686%,其中中小投资者28名,代表公司有表决权的股份13,058,800股,占公司总股本的0.9150%。

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共5人,其中有表决权的股份264,021,850股,占公司总股本的18.4994%。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东25人,代表公司有表决权的股份12,406,000股,占公司总股本的0.8693%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

  1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

  表决结果:同意275,314,800股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.5974%;反对980,050股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.3545%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

  表决结果:同意274,950,000股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.4654%;反对1,344,850股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.4865%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

  表决结果:同意274,933,000股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%;反对1,361,850股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  4、审议通过《2019年度财务决算报告》

  表决结果:同意274,933,000股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%;反对1,361,850股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  5、审议通过《2019年度利润分配预案》

  表决结果:同意274,933,000股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%;反对1,361,850股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意11,563,950股,占出席会议所有中小投资者所持股份的88.5529%;反对1,361,850股,占出席会议所有中小投资者所持股份的10.4286%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小投资者所持股份的1.0185%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意274,938,300股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.4611%;反对1,356,550股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.4907%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意11,569,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的88.5935%;反对1,356,550股,占出席会议所有中小投资者所持股份的10.3880%;弃权133,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小投资者所持股份的1.0185%。

  7、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》

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